AML-скрининг криптоадреса

Перед отправкой средств вы можете самостоятельно проанализировать криптокошелёк или транзакцию. Процедура занимает несколько минут.

Этап 1. Перейти на страницу проверки и вставить данные
Откройте соответствующий раздел сайта для AML-анализа. В специальное поле вставьте адрес криптокошелька, с которого планируется перевод.

Этап 2. Выбрать тип сканирования и дождаться результата
Доступно несколько платных вариантов проверки. Рекомендуем GetBlock — этот анализатор формирует развёрнутый отчёт с итоговым Risk Score и детализацией факторов риска. После завершения система покажет:

общий уровень AML-риска (Risk Score).
возможные риск-категории.
краткое описание выявленных индикаторов.

Этап 3. Проанализировать итоги и принять решение

При низком уровне риска обмен можно проводить безопасно.
Если Risk Score превышает 60%, заявка может быть временно приостановлена в рамках AML-процедуры, а у пользователя запрошена дополнительная информация согласно правилам.
При повышенном или высоком риске рекомендуем воздержаться от отправки средств либо заранее связаться с поддержкой для уточнения возможных последствий.
Результаты предварительной проверки вы также можете направить оператору обменного пункта для оценки рисков до создания заявки.

Подробнее с правилами AML можно ознакомиться здесь.

BITMonese.com — ваш профессиональный проводник в мире цифровых валют.

Все права защищены © 2025-2026.

Самостоятельный AML-скрининг криптоадреса